Исчерпывающий перечень документов, необходимых для деятельности оффшорной компании, предусмотреть невероятно сложно, поскольку во многом он обусловлен требованиями как партнёров по бизнесу, так и банков или государственных органов.
Практика показывает, что помимо основных учредительных документов (Устав и учредительный договор, свидетельство о регистрации и так далее) могут потребоваться следующие документы:
- Сертификат хорошего состояния (Certificate of good standing)
- Свидетельство о занимаемой должности (Certificate of incumbency)
- Налоговая справка (Tax certificate)
- выписки из реестров директоров и акционеров
- Свидетельство о добровольной ликвидации (Certificate of dissolution)